注水增重，非法截留石油焦！江苏“9·25”石油焦诈骗案主犯获刑

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注水增重，非法截留石油焦！江苏“9·25”石油焦诈骗案主犯获刑

2023-02-20 20:04:48 来源：中国长安网

俗话说“水运是分分钱，铁路是角角钱，公路是块块钱。”水运的比较优势非常明显，总有不法分子在水运物流上钻空子。

有不法分子为牟取暴利，竟然利用运输便利，通过向船舶装载的石油焦中注水增加货物增重。一方面将载重“一吨不差”的“注水”石油焦运送给受害企业，另一方面将增重后多出的石油焦，通过私下贩卖赚取“黑心钱”，给上海、山东等地的不少化工企业造成巨大损失。

前不久，长江航运公安局镇江分局办理的石油焦诈骗案二审终审，由一起石油焦诈骗案牵出案中案，2起石油焦诈骗案总案值高达500余万元，一名长期从事船舶货运的业务员多次内外勾结，对承运的石油焦注水牟取暴利。

【资料图】

匿名举报牵出诈骗大案

2021年9月下旬，长江航运公安局镇江分局扬州派出所接到匿名举报，称某一团伙通过非法“增重、减载”石油焦进行非法牟利。

民警随即深入相关石油焦购货企业进行走访，了解到近期经过烘干后的石油焦，几千吨的重量竟然减重达到10%以上，这样的损耗实在是过于离谱，导致企业生产成本剧增。

石油焦作为长江水运物流的品种之一，是一种重要的化学原料，被广泛应用于制石墨、冶炼和化工等领域。

它与活性炭一样，吸水性很强，如果受潮了，一般表面看不出来，事后只需要烘干即可，完全不影响使用。

惊人的“水分”含量引起了民警的警觉，随即开展调查，根据企业提供的运货信息和举报信内容，循线追踪，很快货运业务员朱某英进入了警方视线。朱某英，女，48岁，江苏镇江人，长年从事船舶货运委托工作。民警发现“货损严重”的企业，多来自朱某英联系的承运船舶，存在重大作案嫌疑。掌握这一线索后，长航公安局镇江分局迅速组织精干警力成立专案组立案侦查。

抽丝剥茧发现案中有案

民警为确定犯罪嫌疑人“减载”的码头，跟踪了几个可疑码头装货的货车，连续几天下来均未发现异常。

民警随即更换思路，通过走访多家港口码头，调取周边监控，排查近年来卸货清单等，最终发现可疑端倪。朱某英委托的承运能力在2000吨的货船，在某码头每次就卸载300吨，既不符合常理，也额外增加了成本。

民警围绕可疑点深入开展排查，最终查明：朱某英为负责帮助货运船联系委托货运的联系人，发现某企业对采购的石油焦不做水分检测。朱某英见有机可乘，便动起了歪心思，想到用注水增重偷卖的方式，牟取暴利。她与货运船舶代理邱某驹、某企业唯一负责验货员李某龙、负责销赃的庄某英一拍即合，开启了他们的“合作”。

民警通过多方固定证据，锁定嫌疑人，逐步梳理出涉案人员的作案规律和组织架构。

经查，2021年3月至4月期间，朱某英等人通过注水增重减载的诈骗方式，共非法截留石油焦600余吨，涉案价值80余万元。

民警在固定证据、梳理物证时，又有了“新发现”。在涉案码头过驳记录上，还有另外两艘大型货船“减载”石油焦频率更高，且每次均为少量减载300余吨，存在重大嫌疑。

5天“攻心”主犯投案

经过民警横向排查，重点梳理涉案人员关系网，成功锁定犯罪嫌疑人郑某刚、郑某结两兄弟。兄弟俩长年从事水上货物运输，也发现了石油焦“吸水性”强的特点，同样采取注水增加重量后，“减载”售卖增重的石油焦情况。

当时郑某刚、郑某结两兄弟船舶已行船至山东省济宁市的微山湖，该湖达660平方千米，湖内船舶众多，如果前往逐船查找如同“大海捞针”。

民警针对手上已经掌握的固定证据，采取了电话联络的“攻心”战术。

负责侦办此案的孙昌缀通过5天的法治宣讲和耐心规劝，最终两人主动来到分局进行投案自首。但因负责销赃的汤某红用的是化名，且汤某红反侦查意识较强，让民警办案一度陷入了困境。